La Cour des Émirats arabes unis a ordonné l'extradition d'un étranger vers son pays d'origine pour évasion fiscale.
La Cour suprême fédérale d'Abou Dhabi a confirmé la décision d'extrader un citoyen de l'un des États asiatiques, accusé d'évasion fiscale et de fraude économique.
Le bureau du procureur général a renvoyé l'affaire du suspect recherché au département pénal de la Cour d'appel fédérale. La question a été examinée de savoir si l'accusé devait être transféré aux autorités de son pays d'origine.
L’homme est accusé de fraude, de possession de devises étrangères, d’abus de pouvoir, d’évasion fiscale. Il nie les accusations portées contre lui. Sa défense insiste sur le fait que le mandat d'arrêt a été émis en l'absence du prévenu et cinq ans après le fait du crime, ce qui dépasse le délai prévu à l'article 18 de la loi n ° 39 de 2006 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
La Cour suprême fédérale a rendu sa décision en se fondant sur le fait que la décision d'extradition émanait des autorités fédérales d'un autre pays. Le mandat a été établi conformément aux accords signés entre ce pays et les Émirats arabes unis. La décision d'extrader a été prise au lieu d'être arrêtée.
Le tribunal a indiqué que les documents d'accompagnement étaient suffisants pour une ordonnance d'extradition s'ils étaient certifiés par le sceau de l'autorité judiciaire qui a mené l'enquête ou par l'autorité administrative compétente.
Rappelons qu'en décembre 2017, les EAU ont publié une déclaration dans laquelle ils ont exprimé leur déception face à l'inclusion du pays dans la liste des «juridictions ne respectant pas les principes de l'UE». Les autorités ont fait des déclarations officielles confirmant que les EAU demeuraient "déterminés à respecter les normes internationales". Selon le vice-ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Younis Haji Al Khuri, "les Émirats arabes unis s’emploient à se conformer aux exigences de l’Union européenne en matière d’échange de renseignements fiscaux". Au début de cette année, les Émirats arabes unis, avec un certain nombre d'autres pays, ont quitté la liste des «paradis fiscaux».
Selon Olga Melnik, spécialiste principale des solutions personnalisées chez VIRTUZONE Elite, les Émirats arabes unis ont pris diverses mesures au début de cette année pour accroître la transparence du secteur financier et se retirer de la liste des paradis fiscaux. Cela a conduit à l'émergence d'exigences supplémentaires lors de l'enregistrement d'une entreprise aux EAU.
"Aujourd'hui, lors de l'ouverture de comptes d'entreprise aux EAU, les banques clarifient en détail la nature des activités de leurs futurs clients et la source de leurs revenus. C'est pourquoi elles demandent souvent des documents supplémentaires sous forme de contrats, de lettres de partenaires, de plans d'entreprise, etc.", a déclaré Olga. .
